Med anledning av ändrade ägarförhållanden förändrades sammansättningen av valberedningen i Maha Energy AB i juli 2023 i enlighet med gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen. Christer Lindholm, representerande Kvalitena AB, har avgått från valberedningen till följd av Kvalitena ABs avyttring av dess samtliga aktier i Maha. Christer Lindholm har ersatts av Luis Araujo, utsedd av och representerande DBO Invest S.A., som är Mahas näst största aktieägare.
WTI $90.77 -0.94
MAHA SEK8.42 0.14
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning utgör en integrerad del av Mahas grund som vägleder vår företagskultur, våra affärsmål och hjälper till att stödja intressenternas intressen. Maha har åtagit sig att leverera värde till alla våra intressenter (inklusive aktieägare, anställda, entreprenörer och de samhällen där vi verkar) genom att prioritera transparens och ansvarsskyldighet. För Maha säkerställer stark bolagsstyrning att risker kan förutses och minskas samt att våra operativa protokoll och praxis ses över för att säkerställa att aktiviteter utförs på ett etiskt, säkert, tillförlitligt och ansvarsfullt sätt.
Sedan Bolagets grundande 2013 har Maha vägletts av sina omfattande bolagsstyrningspolicyer och har anpassat sin affärspraxis efter den svenska koden för bolagsstyrning. Uppförandekoden, antikorruptionspolicy, whistleblowerpolicy, Hälso- Säkerhets och Miljöpolicy (HSE-policy), utdelningspolicy och ersättningspolicy: dessa företagspolicyer beskriver de allmänna etiska principer och beteenden som vi förväntar oss av våra anställda. Alla policyer och procedurer är lättillgängliga för alla Maha-anställda och det förväntas att anställda måste granska, förstå och följa dessa policyer.
Bolagsstämma
Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna kan utnyttja sina rättigheter och påverka bolagets verksamhet. Aktieägare som är upptagna i aktieägarförteckningen inför bolagsstämman (”bolagsstämmoboken”) och har anmält sig i enlighet med instruktionerna i kallelsen, har rätt att deltaga vid bolagsstämman.
Styrelse
Styrelsen ansvarar för Mahas strategi, organisation och bolagets verksamhet. Styrelsen ska regelbundet utvärdera Mahas och koncernens finansiella ställning och tillse att organisationen utformas på ett sådant sätt att redovisning, förvaltning av medel och Mahas samt koncernens ekonomi i allmänhet övervakas på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen ska dessutom tillhandahålla skriftliga instruktioner om när och på vilket sätt sådan information som krävs för styrelsens bedömning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen, och fastställa instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och andra organ som styrelsen har inrättat.
Svein Harald Øygard
Styrelseledamot sedan september 2023
Född 1960
Cand.Oecon från Oslo universitet, ekonom.
Styrelseledamot sedan september 2023
Andra pågående uppdrag: Svein Harald Øygard sitter i flertalet styrelser, inklusive styrelseordförande i Norwegian Air Shuttle sedan 2021 och som styrelseordförande i DOF sedan 2023. Han är även styrelseledamot i TGS-NOPEC.
Erfarenhet: Ekonom på Norges finansdepartement, sekreterare i kommittén för skattefrågor i Stortinget, ekonomisk rådgivare för Arbeiderpartiet i Norge och därefter vice finansminister i Norge under åren 1990-1994. Därefter McKinsey & Company under 21 år, främst inom olja och gas samt inom finans och industri, bland annat som rådgivare till olje- och gasföretag i Nordsjön, Nordamerika, Mellanöstern, Sydostasien och Västafrika. Han har även varit Country Manager Norway, tillförordnad centralbankschef på Island efter den globala finanskrisen 2008 och som ordförande för verkställighetskommittén vid den isländska bankomstruktureringen. Medgrundade i DBO Energy 2017 och 2020 var han med och grundade Janeiro Energy, en riskkapitalfond som investerar i företag inom den förnyelsebara sektorn.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Svein Harald återvände till McKinsey och arbetade som Global Knowledge Leader under åren 2010-2014 och som ansvarig för olja och gas i Latinamerika och var stationerad i Brasilien under åren 2013-2016. Därefter arbetade Svein Harald som Senior Partner inom Corporate Finance på Sparebank1 Markets fram till mitten av 2021.
Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.
Innehav i Maha: Svein Harald äger 3 024 406 aktier i Maha sedan slutförandet av DBO-transaktionen. Han äger även indirekt 1 374 434 aktier i Maha genom sitt investeringsbolag, Energy Investors AS (av vilka 40 000 aktier för närvarande är utlånade), och 7 312 199,33 aktier i Maha indirekt genom ägandet av en tredjedel (1/3) av aktierna i DBO Invest S.A.
Close
Halvard Idland
Styrelseledamot sedan 2023
Halvard Idland
Född 1975
M.Sc i företagsekonomi från Norges handelshøyskole (NHH).
Styrelseledamot sedan mars 2023
Andra pågående uppdrag: Medgrundare och Director på DBO Invest och Janeiro Energy. Styrelseledamot i Prosafe SE och 3R Offshore. Styrelseordförande i DreamLearnWork.
Tidigare uppdrag: Medgrundare och CFO på DBO Energy och DBO 2.0. Ledamot i revisionsutskottet för 3R Petroleum.
Erfarenhet: Halvard Idland har mer än 20 års erfarenhet av industriella och finansiella investeringar inom olje- och gasindustrin i Norge och Brasilien. Tidigare erfarenheter inkluderar DNB, Pareto och Aker Yards innan han var med och grundade DBO Energy.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej. Halvard är Director på DBO Invest som är en stor aktieägare i Bolaget.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: Halvard har holds 116,337 aktier (BTA) i Maha.
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 0
Ledamot i Revisionsutskottet
Close
Viktor Modigh
Styrelseledamot sedan 2023
Viktor Modigh
Född 1980
Master of Law
Styrelseledamot sedan 2022
Andra pågående uppdrag: Viktor är för närvarande verkställande direktör på Tiveden AS och ordförande i styrelsen för Jumpgate AB, Minotaurus Energi AS och Urtiven AS
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Inte tillgängligt
Erfarenhet: Viktor har en juristexamen från Göteborgs universitet, med en specialisering inom oljejuridik och oljekontrakt från Oslo universitet. Viktor har arbetat som jurist för olje- och gasbolag inom regulatoriska och kontraktuella frågor, transaktioner och allmän bolagsrätt. Han har över 20 års erfarenhet av branschöverskridande investeringar, och har innehaft ledningspositioner inom Tethys Oil i Oman och i Förenade Arabemiraten. Viktor är medlem i Association of International Petroleum Negotiators
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 0
Ledamot i Revisionsutskottet
Ledamot i Ersättningsutskottet
Ledamot i oljereserv- och HSE-utskottet
Close
Richard Norris
Styrelseledamot sedan 2022
Richard Norris
Född 1966
PhD i Petroleum Engineering & MSc i Petroleum Geology
Styrelseledamot sedan 2022.
Andra pågående uppdrag: Richard är för närvarande verkställande direktör på Pandreco Energy Advisors Inc.
Tidigare uppdrag: Richard har arbetat som ingenjör i lednings- och styrelseroller i Afrika, Europa, före detta sovjetunionen och Sydamerika med BP, Elf Aquitaine/Total, Geopetrol, Candax Energy och Eland Oil and Gas. Inom finansbranschen hade Richard en betydande roll i att skapa den europeiska gruppen för strukturerad finansiering för olja och gas hos BNP Paribas. Som partner på Helios Investment Partners var Richard medansvarig för Helios private equity-investeringar inom energi i Afrika
Erfarenhet: Richard har en doktorsexamen i petroleumteknologi och en masterexamen i petroleumgeologi från Imperial College i London såväl som en kandidatexamen i geologi. Richard har över 30 års energirelaterad erfarenhet inom såväl industri som finans på både små och stora oljebolag samt roller inom skuld- och aktiefinansiering. Richard är medlem av Canadian Global Affairs Institute
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 0
Ordförande i Oljereserv- och HSE-utskottet
Ledamot i Revisionsutskottet
Close
Enrique Peña
Styrelseledamot sedan 2022
Enrique Peña
Född 1974
Master i Civil Engineering, Infrastructure Management and Public Services från Universidad Politécnica de Madrid. Wharton School of Business. Master of Business Administration från University of Pennsylvania. Master in Education and Information från Universitat Oberta de Catalunya. Master in Sustainability and Social Corporate Responsibility från Universidad UNED-UJI
Styrelseledamot sedan maj 2022
Andra pågående uppdrag: Deputy Director för IE:s centrum för förhandling och medling
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Stabschef och internationell chef för Renfe.
Erfarenhet: Enrique Peña har över 23 års erfarenhet av affärsutveckling och strategisk ledning i stora företag som Shell, Boston Consulting Group, Orange och Renfe. Enrique Penã är för närvarande professor i strategi vid IE Business School och Deputy Director för IE:s centrum för förhandling och medling.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 0
Ordförande i Revisionsutskottet
Close
Paulo Thiago Mendonça
Styrelseordförande sedan 2023
Paulo Thiago Mendonça
Född 1988
Examen i maskinteknik (cum laude) från Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ
Styrelseordförande sedan 2023 och ledamot av styrelsen sedan 2022.
Andra pågående uppdrag: Managing Director för Starboard Group.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Ordförande och styrelseledamot samt Director of Business Development i 3R Petroleum. Head of Investment Banking vid Brasil Plural´s Investment Banking-division.
Erfarenhet: Paulo Thiago Mendonça är för närvarande Managing Director för Starboard, ansvarig för private equity-investeringar och rådgivning vid transaktioner i särskilda situationer. Paulo har tidigare varit chef för Investment Banking på Brasil Plurals Investment Banking-division, ansvarig för M&A, aktie- och kapitalmarknadstransaktioner och arbetat på Asset Management i Brasil Plural. Paulo har lång erfarenhet inom olje- och gasindustrin och har lett viktiga transaktioner inom sektorn.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 0
Ledamot i oljereserv- och HSE-utskottet
Close
Fabio Vassel
Styrelseledamot sedan 2022
Fabio Vassel
Född 1976
Master of Business Administration från The Wharton School vid University of Pennsylvania. Bachelor of Arts från University of São Paulo (FEA-USP).
Styrelseledamot sedan 2022.
Andra pågående uppdrag: Managing Director för Starboard Group
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i 3R Petroleum och styrelseledamot i Gemini Energy.
Erfarenhet: Fabio Vassel har över 25 års erfarenhet av att arbeta med Private Equity på köparsidan och Restructuring Advisory i Latinamerika, Nordamerika och Europa. Fabio var tidigare Partner och Head of Restructuring & Private Equity på Brasil Plural. Fabio har även erfarenhet från Jefferies (Zürich och London), Nomura (London) och UBS Investment Bank (New York och London).
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 0
Ordförande i Ersättningsutskottet
CloseStyrelseutskott
Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat tre (3) styrelseutskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och oljereservs- samt hälsa-, säkerhets-, och miljöutskottet. Utskottens ledamöter utses av och inom styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Revisionsutskott
Ersättningsutskott
Oljereserv- och HSE-utskott
Revisionsutskott
Revisionsutskottet är ett kontrollorgan inom Mahas styrelse. Det är revisionsutskottets uppgift att tillse att styrelsens övervakningsansvar följs med avseende på god kontroll av riskhantering, finansiell revision och rapportering.
Revisionsutskottet ska därmed särskilt bidra till en sund och regelbunden finansiell rapportering för att säkerställa marknadens förtroende för Maha. Revisionsutskottet ska dessutom i förekommande fall säkerställa kvalificerade, effektiva och oberoende externa revisioner av Maha. Revisionsutskottet ska vidare säkerställa att god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa revisorerna.
Utskottsordförande:
Enrique Peña
Medlemmar:
Halvard Idlard
Richard Norris
Viktor Modig
Ersättningsutskott
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott, bestående av minst tre ledamöter, för att bistå styrelsen i ersättningsfrågor. Ersättningsutskottets arbete styrs av en arbetsordning fastställd av styrelsen. Ersättningsutskottet har en förberedande funktion medan styrelsen fattar de slutgiltiga besluten i ersättningsfrågor.
Utskottsordförande:
Paulo Mendonça
Medlemmar:
Viktor Modig
Svein Harald Øygard
Oljereserv- och HSE-utskott
Oljereserv- och HSE-utskottet ansvarar för följande funktioner:
- bistå styrelsen med att fullgöra tillsynsansvaret i allmänhet vad gäller utvärderingsprocessen av olje- och naturgasreserver och offentliggörandet av reservdata och relaterad information avseende bolagets olje- och gasverksamhet
- utveckla, implementera och övervaka bolagets policyer, standarder och praxis avseende frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö (HSE), inklusive offentliggörande av information
Utskottsordförande:
Richard Norris
Medlemmar:
Paulo Mendonça
Viktor Modigh
Valberedning
I enlighet med beslut vid årsstämman i Maha Energy AB inrättas en valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter: styrelseordföranden och tre ledamöter utsedda av bolagets tre största registrerade aktieägare baserat på aktieinnehav per den 30 september varje kalenderår. De utsedda ledamöterna av valberedningen är skyldiga att främja alla bolagets aktieägares intressen.
Syftet med valberedningens arbete är främst att skapa en lämplig styrelsesammansättning, genom vilken styrelseledamöternas samlade expertis och erfarenhet skapar en bred bas som överensstämmer med Mahas verksamhet. Styrelsen ska präglas av mångfald, relevant erfarenhet och bakgrund.
Valberedningens ledamöter för 2022-2023 är:
- Rodrigo Pires, representerande Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Luis Araujo, representerande DBO Invest S.A.
- Edwyn Neves, representerande Banco BTG Pactual
- Fabio Vassel, styrelseordförande i Maha Energy AB
Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram nedan förslag för Årsstämman:
- Antal styrelseledamöter
- Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
- Eventuell ersättning för utskottsarbete
- Styrelsens sammansättning
- Val av styrelseordförande
- Beslut om processen för valberedningen 2023
- Ordförande för årsstämman
- Val av revisorer
Revisorer
Deloitte AB är bolagets revisor sedan 2016. Auktoriserade revisorn Andreas Frountzos är huvuansvaring revisor.
Företagspolicyer
*Länkade PDF-dokument är på engelska
Bolagsordning
Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP)
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2022
2021
2020
2019
2018
2017