Bolagsstyrning
Bolagsstyrning utgör en integrerad del av Mahas grund som vägleder vår företagskultur, våra affärsmål och hjälper till att stödja intressenternas intressen. Maha har åtagit sig att leverera värde till alla våra intressenter (inklusive aktieägare, anställda, entreprenörer och de samhällen där vi verkar) genom att prioritera transparens och ansvarsskyldighet. För Maha säkerställer stark bolagsstyrning att risker kan förutses och minskas samt att våra operativa protokoll och praxis ses över för att säkerställa att aktiviteter utförs på ett etiskt, säkert, tillförlitligt och ansvarsfullt sätt.
Sedan Bolagets grundande 2013 har Maha vägletts av sina omfattande bolagsstyrningspolicyer och har anpassat sin affärspraxis efter den svenska koden för bolagsstyrning. Uppförandekoden, antikorruptionspolicy, whistleblowerpolicy, Hälso- Säkerhets och Miljöpolicy (HSE-policy), utdelningspolicy och ersättningspolicy: dessa företagspolicyer beskriver de allmänna etiska principer och beteenden som vi förväntar oss av våra anställda. Alla policyer och procedurer är lättillgängliga för alla Maha-anställda och det förväntas att anställda måste granska, förstå och följa dessa policyer.
Bolagsstämma
Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna kan utnyttja sina rättigheter och påverka bolagets verksamhet. Aktieägare som är upptagna i aktieägarförteckningen inför bolagsstämman (”bolagsstämmoboken”) och har anmält sig i enlighet med instruktionerna i kallelsen, har rätt att deltaga vid bolagsstämman.
Styrelse
Styrelsen ansvarar för Mahas strategi, organisation och bolagets verksamhet. Styrelsen ska regelbundet utvärdera Mahas och koncernens finansiella ställning och tillse att organisationen utformas på ett sådant sätt att redovisning, förvaltning av medel och Mahas samt koncernens ekonomi i allmänhet övervakas på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen ska dessutom tillhandahålla skriftliga instruktioner om när och på vilket sätt sådan information som krävs för styrelsens bedömning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen, och fastställa instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och andra organ som styrelsen har inrättat.
Paulo Thiago Mendonça
Styrelseordförande sedan 2023
Paulo Thiago Mendonça
Född 1988
Styrelseordförande sedan 2023 och ledamot av styrelsen sedan 2022. Ordförande i Ersättningsutskottet och ledamot i Oljereserv- och HSE-utskottet.
Utbildning: Examen i maskinteknik (cum laude) från Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ
Andra pågående uppdrag: Managing Director för Starboard Group.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Ordförande i 3R Petroleum.
Erfarenhet: Paulo Thiago Mendonça är för närvarande Managing Director för Starboard, ansvarig för private equity-investeringar och rådgivning vid transaktioner i särskilda situationer. Paulo har tidigare varit chef för Investment Banking på Brasil Plurals Investment Banking-division, ansvarig för M&A, aktie- och kapitalmarknadstransaktioner och arbetat på Asset Management i Brasil Plural. Paulo har lång erfarenhet inom olje- och gasindustrin och har lett viktiga transaktioner inom sektorn.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 952 035 (LTIP 9)
Close
Enrique Peña
Styrelseledamot sedan 2022
Enrique Peña
Född 1974
Styrelseledamot sedan maj 2022- Ordförande i Revisionsutskottet.
Utbildning: Master i infrastrukturförvaltning och offentliga tjänster samt en masterexamen som civilingenjör från Universidad Politécnica de Madrid. Master i företagsekonomi från Wharton School of the University of Pennsylvania. Master I hållbarhet och socialt företagsansvar från Universidad UNED-UJI.
Andra pågående uppdrag: Exekutiv direktör för IE Negotiation and Mediation Center och professor i strategi vid IE University, Madrid, Spanien. Direktör för Starboard Group.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):Senior International Manager på Renfe. Styrelseledamot för Mecca-Medina High Speed Train Saudi-Spanish Consortium.
Erfarenhet: Enrique Peña har över 23 års erfarenhet av affärsutveckling och strategisk ledning i stora företag som Shell, Boston Consulting Group, Orange och Renfe.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 476 018 (LTIP 9)
Close
Fabio Vassel
Styrelseledamot sedan 2022
Fabio Vassel
Född 1976
Styrelseledamot sedan 2022.
Utbildning: MBA från The Wharton School vid University of Pennsylvania. BA från University of São Paulo (FEA-USP).
Andra pågående uppdrag: Managing Director för Starboard Group
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i 3R Petroleum och styrelseledamot i Gemini Energy.
Erfarenhet: Fabio Vassel har över 25 års erfarenhet av att arbeta med Private Equity på köparsidan och Restructuring Advisory i Latinamerika, Nordamerika och Europa. Fabio var tidigare Partner och Head of Restructuring & Private Equity på Brasil Plural. Fabio har även erfarenhet från Jefferies (Zürich och London), Nomura (London) och UBS Investment Bank (New York och London).
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 476,018 (LTIP 9)
Close
Halvard Idland
Styrelseledamot sedan 2023
Halvard Idland
Född 1975
Styrelseledamot sedan mars 2023. Ledamot i Revisionsutskottet.
Utbildning: M.Sc i företagsekonomi från Norges handelshøyskole (NHH).
Andra pågående uppdrag: Medgrundare och Director på DBO Invest och Janeiro Energy. Styrelseledamot i Prosafe SE och 3R Offshore. Styrelseordförande i DreamLearnWork.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Medgrundare och CFO på DBO Energy och DBO 2.0 S.A. (senare namnändrat till Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Ledamot i revisionsutskottet för 3R Petroleum.
Erfarenhet: Halvard Idland har mer än 20 års erfarenhet av industriella och finansiella investeringar inom olje- och gasindustrin i Norge och Brasilien. Tidigare erfarenheter inkluderar DNB, Pareto och Aker Yards innan han var med och grundade DBO Energy.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej. Halvard är Director på DBO Invest som är en stor aktieägare i Bolaget.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 116 337 direktägda aktier och 7 312 199,33 aktier som ägs indirekt genom innehavet av en tredjedel av aktierna i DBO Invest S.A.
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 0
Close
Richard Norris
Styrelseledamot sedan 2022
Richard Norris
Född 1966
Styrelseledamot sedan 2022. Ordförande i Oljereserv- och HSE-utskottet och Ledamot i Revisionsutskottet.
Utbildning: Doktorsexamen i petroleumteknologi och en masterexamen i petroleumgeologi från Imperial College i London såväl som en kandidatexamen i geologi.
Andra pågående uppdrag: Richard är för närvarande verkställande direktör på Pandreco Energy Advisors Inc.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): –
Erfarenhet: Richard Norris har över 30 års energirelaterad erfarenhet inom såväl industri som finans på både små och stora oljebolag samt roller inom skuld- och aktiefinansiering. Richard har arbetat som ingenjör i lednings- och styrelseroller i Afrika, Europa, före detta Sovjetunionen och Sydamerika med BP, Elf Aquitaine/Total, Geopetrol, Candax Energy och Eland Oil and Gas. Inom finansbranschen hade Richard en betydande roll i att skapa den europeiska gruppen för strukturerad finansiering för olja och gas hos BNP Paribas. Som partner på Helios Investment Partners var Richard medansvarig för Helios private equity-investeringar inom energi i Afrika. Richard är medlem av Canadian Global Affairs Institute.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 476 018 (LTIP 9)
Close
Svein Harald Øygard
Styrelseledamot sedan september 2023
Född 1960
Styrelseledamot sedan september 2023. Ledamot i Ersättningsutskottet.
Utbildning: Cand.Oecon från Oslo universitet, ekonom.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Norwegian Air Shuttle och i DOF. Styrelseledamot i TGS-NOPEC.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Arbetade som Global Knowledge Leader på McKinsey under åren 2010-2014 och som ansvarig för olja och gas i Latinamerika och var stationerad i Brasilien under åren 2013-2016. Senior Partner inom Corporate Finance på Sparebank1 Markets fram till mitten av 2021.
Erfarenhet: Svein Harald Øygard har arbetat som ekonom på Norges finansdepartement, sekreterare i kommittén för skattefrågor i Stortinget, ekonomisk rådgivare för Arbeiderpartiet i Norge och därefter vice finansminister i Norge under åren 1990-1994. Därefter McKinsey & Company under 21 år, främst inom olja och gas samt inom finans och industri, bland annat som rådgivare till olje- och gasföretag i Nordsjön, Nordamerika, Mellanöstern, Sydostasien och Västafrika. Han har även varit Country Manager Norway, tillförordnad centralbankschef på Island efter den globala finanskrisen 2008 och som ordförande för verkställighetskommittén vid den isländska bankomstruktureringen. Medgrundade i DBO Energy 2017 och 2020 var han med och grundade Janeiro Energy, en riskkapitalfond som investerar i företag inom den förnyelsebara sektorn.
Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.
Innehav i Maha: Svein Harald äger direkt eller genom bolag 3 398 840 aktier i Maha (av vilka 40 000 aktier för närvarande är utlånade) och 7 312 199,33 aktier i Maha indirekt genom ägandet av en tredjedel (1/3) av aktierna i DBO Invest S.A.
Teckningsoptioner i Maha : 0
Close
Viktor Modigh
Styrelseledamot sedan 2023
Viktor Modigh
Född 1980
Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet, och i Oljereserv- och HSE-utskottet.
Utbildning: Juristexamen från Göteborgs universitet med specialisering inom oljejuridik och oljekontrakt från Oslo universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Jumpgate AB, Transition Energy International AB, Klash AB, Minotaurus Energi AS och Urtiven AS. Verkställande direktör på Tiveden AS and Infundo AB.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): –
Erfarenhet: Viktor har arbetat som jurist för olje- och gasbolag inom regulatoriska och kontraktuella frågor, transaktioner och allmän bolagsrätt. Han har över 20 års erfarenhet av branschöverskridande investeringar, och har innehaft ledningspositioner inom Tethys Oil i Oman och i Förenade Arabemiraten. Viktor är medlem i Association of International Petroleum Negotiators
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 476 018 (LTIP 9)
CloseStyrelseutskott
Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat tre (3) styrelseutskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och oljereservs- samt hälsa-, säkerhets-, och miljöutskottet. Utskottens ledamöter utses av och inom styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Revisionsutskottet är ett kontrollorgan inom Mahas styrelse. Det är revisionsutskottets uppgift att tillse att styrelsens övervakningsansvar följs med avseende på god kontroll av riskhantering, finansiell revision och rapportering.
Revisionsutskottet ska därmed särskilt bidra till en sund och regelbunden finansiell rapportering för att säkerställa marknadens förtroende för Maha. Revisionsutskottet ska dessutom i förekommande fall säkerställa kvalificerade, effektiva och oberoende externa revisioner av Maha. Revisionsutskottet ska vidare säkerställa att god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa revisorerna.
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott, bestående av minst tre ledamöter, för att bistå styrelsen i ersättningsfrågor. Ersättningsutskottets arbete styrs av en arbetsordning fastställd av styrelsen. Ersättningsutskottet har en förberedande funktion medan styrelsen fattar de slutgiltiga besluten i ersättningsfrågor.
Oljereserv- och HSE-utskottet ansvarar för följande funktioner:
- bistå styrelsen med att fullgöra tillsynsansvaret i allmänhet vad gäller utvärderingsprocessen av olje- och naturgasreserver och offentliggörandet av reservdata och relaterad information avseende bolagets olje- och gasverksamhet
- utveckla, implementera och övervaka bolagets policyer, standarder och praxis avseende frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö (HSE), inklusive offentliggörande av information
Valberedning
I enlighet med beslut vid årsstämman i Maha Energy AB inrättas en valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter: styrelseordföranden och tre ledamöter utsedda av bolagets tre största registrerade aktieägare baserat på aktieinnehav per den 30 september varje kalenderår. De utsedda ledamöterna av valberedningen är skyldiga att främja alla bolagets aktieägares intressen.
Syftet med valberedningens arbete är främst att skapa en lämplig styrelsesammansättning, genom vilken styrelseledamöternas samlade expertis och erfarenhet skapar en bred bas som överensstämmer med Mahas verksamhet. Styrelsen ska präglas av mångfald, relevant erfarenhet och bakgrund.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till
nomcom@maha-energy.com med ämne ”Förslag till valberedningen” eller via post till adress: Maha Energy AB, Valberedning, Eriksbergsgatan 10, 4tr, SE-114 30 Stockholm. För att säkerställa att förslag kan överses av Valberedningen bör dessa vara tillhanda Bolaget före Årsstämman 2024 och senast den 28 februari 2024.
Valberedningens ledamöter för årsstämman 2024 är:
- Rodrigo Pires, representerande Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Luis Araujo, representerande DBO Invest S.A.
- Edwyn Neves, representerande Banco BTG Pactual
- Paulo Thiago Mendonça, styrelseordförande i Maha Energy AB
Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram nedan förslag för Årsstämman:
- Antal styrelseledamöter
- Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
- Eventuell ersättning för utskottsarbete
- Styrelsens sammansättning
- Val av styrelseordförande
- Beslut om processen för valberedningen 2025
- Ordförande för årsstämman
- Val av revisorer
Revisorer
Deloitte AB är bolagets revisor sedan 2016. Auktoriserade revisorn Andreas Frountzos är huvuansvaring revisor.