Bolagsstyrning
Bolagsstyrning utgör en integrerad del av Mahas grund som vägleder vår företagskultur, våra affärsmål och hjälper till att stödja intressenternas intressen. Maha har åtagit sig att leverera värde till alla våra intressenter (inklusive aktieägare, anställda, entreprenörer och de samhällen där vi verkar) genom att prioritera transparens och ansvarsskyldighet. För Maha säkerställer stark bolagsstyrning att risker kan förutses och minskas samt att våra operativa protokoll och praxis ses över för att säkerställa att aktiviteter utförs på ett etiskt, säkert, tillförlitligt och ansvarsfullt sätt.
Sedan Bolagets grundande 2013 har Maha vägletts av sina omfattande bolagsstyrningspolicyer och har anpassat sin affärspraxis efter den svenska koden för bolagsstyrning. Mahas bolagsstyrningspolicyer beskriver de allmänna etiska principer och beteenden som vi förväntar oss av våra anställda. Alla policyer och procedurer är lättillgängliga för alla Maha-anställda och det förväntas att anställda måste granska, förstå och följa dessa policyer.
Bolagsstämma
Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna kan utnyttja sina rättigheter och påverka bolagets verksamhet. Aktieägare som är upptagna i aktieägarförteckningen inför bolagsstämman (”bolagsstämmoboken”) och har anmält sig i enlighet med instruktionerna i kallelsen, har rätt att deltaga vid bolagsstämman.
Bolagsstämma
Extra Bolagsstämma
Styrelse
Styrelsen ansvarar för Mahas strategi, organisation och bolagets verksamhet. Styrelsen ska regelbundet utvärdera Mahas och koncernens finansiella ställning och tillse att organisationen utformas på ett sådant sätt att redovisning, förvaltning av medel och Mahas samt koncernens ekonomi i allmänhet övervakas på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen ska dessutom tillhandahålla skriftliga instruktioner om när och på vilket sätt sådan information som krävs för styrelsens bedömning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen, och fastställa instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och andra organ som styrelsen har inrättat.
Paulo Thiago Mendonça
Styrelseordförande sedan 2023
Paulo Thiago Mendonça
Född 1988
Styrelseordförande sedan september 2023 och ledamot av styrelsen sedan 2022. Ordförande i Ersättningsutskottet, ledamot i Revisions-, etik- och regelefterlevnadsutskottet, HSE-, Oljereserv- och Hållbarhetsutskottet och Investeringsutskottet.
Utbildning: Examen i maskinteknik (cum laude) från Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ
Andra pågående uppdrag: Managing Director för Starboard Group.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Ordförande i 3R Petroleum (nu Brava Energia).
Erfarenhet: Paulo Thiago Mendonça är för närvarande Managing Director för Starboard, ansvarig för private equity-investeringar och rådgivning vid transaktioner i särskilda situationer. Paulo har tidigare varit chef för Investment Banking på Brasil Plurals Investment Banking-division, ansvarig för M&A, aktie-och kapitalmarknadstransaktioner och arbetat på Asset Management i Brasil Plural. Paulo har lång erfarenhet inom olje- och gasindustrin och har lett viktiga transaktioner inom sektorn. Paulo skapade och ledde investeringen i 3R Petroleum, det första upstream olje-och gasbolaget att genomföra en börsnotering sedan 2017, med ett nuvarande marknadsvärde på över 2 miljarder USD. Paulo var styrelseordförande i 3R Petroleum och ansvarade aktieemissioner och skuldfinansiering för att bygga upp bolagets framgång som en banbrytande, oberoende olje- och gasaktör i Brasilien. Under sin karriär har han deltagit i flera M&A-transaktioner, börsnoteringar, omstruktureringar och private equity-investeringar inom olje- och gasindustrin, infrastruktur, finans, industri, detaljhandel, EPC-bolag, varvsindustri, fastigheter och flygbranschen.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: –
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 1,428,051 (LTIP 9)
Close
Fabio Vassel
Styrelseledamot sedan 2022
Fabio Vassel
Född 1976
Styrelseledamot sedan 2022.
Utbildning: MBA från The Wharton School vid University of Pennsylvania. BA från University of São Paulo (FEA-USP).
Andra pågående uppdrag: Managing Director för Starboard Group
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i 3R Petroleum och styrelseledamot i Gemini Energy.
Erfarenhet: Fabio Vassel har över 25 års erfarenhet av att arbeta med Private Equity på köparsidan och Restructuring Advisory i Latinamerika, Nordamerika och Europa. Fabio var tidigare Partner och Head of Restructuring & Private Equity på Brasil Plural. Fabio har även erfarenhet från Jefferies (Zürich och London), Nomura (London) och UBS Investment Bank (New York och London).
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: –
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 952 035 (LTIP 9)
Close
Halvard Idland
Styrelseledamot sedan 2023
Halvard Idland
Född 1975
Styrelseledamot sedan mars 2023. Ledamot i Revisions-, etik- och regelefterlevnadsutskottet och HSE-, Oljereserv- och Hållbarhetsutskottet.
Utbildning: M.Sc i företagsekonomi från Norges handelshøyskole (NHH).
Andra pågående uppdrag: Medgrundare och Styrelseledmot på DBO Invest och Janeiro Energy. Styrelseledamot i Prosafe SE. Styrelseordförande i DreamLearnWork.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):Medgrundare och CFO på DBO Energy och DBO 2.0 S.A. (senare namnändrat till Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Ledamot i revisionsutskottet för 3R Petroleum.
Erfarenhet:Halvard Idland har mer än 20 års erfarenhet av industriella och finansiella investeringar inom olje- och gasindustrin i Norge och Brasilien. Tidigare erfarenheter inkluderar DNB, Pareto, Aker Yards och DOF innan han var med och grundade DBO Energy.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 116 337 direktägda aktier och 7 312 199,33 aktier som ägs indirekt genom innehavet av en tredjedel av aktierna i DBO Invest S.A.
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 0
Close
Richard Norris
Styrelseledamot sedan 2022
Richard Norris
Född 1966
Ordförande i HSE-, Oljereserv- och Hållbarhetsutskottet, ledamot i Ersättningsutskottet och Investeringsutskottet.
Utbildning: Doktorsexamen i petroleumteknologi och en masterexamen i petroleumgeologi från Imperial College i London såväl som en kandidatexamen i geologi.
Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör på Pandreco Energy Advisors Inc och styrelseledamot i Meren Energy Inc.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseordförande Duna Energia (Brazil)
Erfarenhet: Richard har över 30 års energirelaterad erfarenhet inom såväl industri som finans på både små och stora oljebolag samt roller inom skuld- och aktiefinansiering. Richard har arbetat som ingenjör i lednings- och styrelseroller i Afrika, Europa, före detta Sovjetunionen och Sydamerika med BP, Elf Aquitaine/Total, Geopetrol, Candax Energy och Eland Oil and Gas. Inom finansbranschen hade Richard en betydande roll i att skapa den europeiska gruppen för strukturerad finansiering för olja och gas hos BNP Paribas. Som partner på Helios Investment Partners var Richard medansvarig för Helios private equity-investeringar inom energi i Afrika. Richard är medlem av Canadian Global Affairs Institute.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 15 000
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 476 018 (LTIP 9)
Close
Carlos Gomez-Lackington
Styrelseledamot sedan maj 2025
Carlos Gomez-Lackington
Ordförande i Revisions-, etik- och regelefterlevnadsutskottet, ledamot i Ersättningsutskottet och Investeringsutskottet.
Född: 1964
Utbildning: Carlos har en MBA från UCLA Anderson Graduate School of Management och en MS/BS i industriell teknik från Pontificia Universidad Católica de Chile.
Andra pågående uppdrag: Carlos är en Senior Corporate Finance-advisor specialiserad på energibranschen och adjungerad professor vid Católica Lisbon School of Business and Economics.
Erfarenhet: Carlos har deltagit i över 100 M&A-transaktioner under sin karriär, värderade till mer än 200 miljarder USD, och har rådgivit kunder på alla fem kontinenter. Han var tidigare Global Head of Corporate Finance inom Oil & Gas på Société Générale från 2010 till 2016. Han tjänstgjorde också som Head of Energy Corporate Finance för EMEA-regionen på Dresdner Kleinwort från 2005 till 2009, Senior Corporate Finance Advisor på Shells globala M&A-team från 2002 till 2005, och Executive Director of Corporate Finance inom Global Energy på Goldman Sachs från 2000 till 2002. Han började sin karriär inom Corporate Finance på Dresdner Kleinwort i olika roller inom deras globala energiteam från 1994 till 2000.
Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Maha Energy AB: –
Optioner i Maha: –
CloseStyrelseutskott
Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat fyra (4) styrelseutskott; revisions-, etik och regelefterlevnadsutskott-, ersättningsutskott, HSE-, reserv- och hållbarhetsutskott samt investeringsutskott. Utskottens ledamöter utses inom styrelsen vid det konstituerande mötet efter årsstämman för tiden fram till nästkommande årsstämma. Utskottens uppdrag och bestämmanderätt regleras av utskottens arbetsordning och instruktion. Utskotten övervakar och utvärderar vilket resulterar i rekommendationer till styrelsen där allt beslutsfattande äger rum.
Revisions-, etik- och regelefterlevnadutskottet (”Revisionsutskottet”) är ett övervakande och förberedande organ inom Mahas styrelse. Revisionsutskottet skall säkerställa styrelsens övervakande skyldigheter vad gäller finansiell rapportering, riskhantering och bedöma effektiviteten i Bolagets interna kontroll över finansiell rapportering. Revisionsutskottet skall därvid särskilt bidra till en riktig och regelbunden finansiell rapportering för att säkerställa marknadens förtroende för Maha. Revisionsutskottet skall även ha regelbunden kontakt med koncernens revisorer som ett led i den årliga revisionsprocessen och utvärdera revisionsarvodet samt revisorns kompetens, oberoende och opartiskhet. Revisionsutskottet bistår också valberedningen med att ta fram förslag till val av revisor och ersättning till revisor på årsstämman. Revisionsutskottet skall säkerställa att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa revisorerna. Som en del i revisionsutskottets funktion och ansvarsområde har revisionskommittén träffat bolagets externa revisorer löpande under året, inklusive möten utan att företagsledningen varit närvarande. Revisions-, etik- och regelefterlevnadsutskottet ansvarar även för att övervaka utvecklingen, implementeringen och effektiviteten av den etiska kulturen inom Maha. Utskottet ska särskilt årligen granska och godkänna samtliga regelefterlevnadspolicyer, säkerställa höga standarder för styrning av etiskt beteende, granska effektiviteten i bolagets ramverk för etisk styrning samt övervaka och hantera rapporter om etik- och visselblåsarärenden. Vidare ska utskottet säkerställa opartiska utredningar av misstänkta oegentligheter eller överträdelser av etik- och regelefterlevnadsstandarder, se till att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas och rekommendera förbättringar. Det ska även identifiera, bedöma och hantera etik- och regelefterlevnadsrisker inom hela organisationen.
Ersättningsutskottet är ett beredande organ inom styrelsen med huvudsakligt ansvar att förbereda beslut som ska fastställas av styrelsen avseende ersättningsprinciper, ersättningspolicyer och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, övervaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet skall vidare övervaka och utvärdera efterlevnaden av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka årsstämman skall fastställa samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets arbete styrs av fastställda arbetsordningar som har beslutats av styrelsen.
HSE-, reserv- och hållbarhetsutskottet har ett brett ansvarsområde som är avgörande för att säkerställa att Maha uppfyller sina åtaganden inom hälsa, säkerhet, miljö och hållbarhet samt för en korrekt utvärdering av reserver. Utskottets huvudsakliga uppgifter inkluderar att granska och övervaka policyer och aktiviteter inom hälsa, säkerhet och miljö för att säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och branschstandarder. Utskottet granskar även incidenter av bristande efterlevnad och lämnar rekommendationer för att effektivt hantera eventuella problem.
Vidare ansvarar utskottet för att övervaka utvärderingen av olje- och naturgasreserver, vilket innefattar att bedöma externa reservrevisorers kvalifikationer och oberoende, övervaka reservrevisionsprocessen samt granska viktiga indata och rapporteringskrav för att säkerställa att alla processer uppfyller regulatoriska förväntningar. Inom hållbarhet bidrar utskottet till att forma ESG-strategier, identifiera risker och möjligheter, säkerställa tillförlitligheten i data samt stödja ESG-rapportering i linje med både interna mål och externa krav. Styrelsen får regelbundna uppdateringar för att säkerställa att utskottets arbete är i linje med Mahas övergripande strategiska och styrningsmässiga mål.
Valberedning
I enlighet med beslut vid årsstämman i Maha Energy AB inrättas en valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter: styrelseordföranden och tre ledamöter utsedda av bolagets tre största registrerade aktieägare baserat på aktieinnehav per den 30 september varje kalenderår. De utsedda ledamöterna av valberedningen är skyldiga att främja alla bolagets aktieägares intressen.
Syftet med valberedningens arbete är främst att skapa en lämplig styrelsesammansättning, genom vilken styrelseledamöternas samlade expertis och erfarenhet skapar en bred bas som överensstämmer med Mahas verksamhet. Styrelsen ska präglas av mångfald, relevant erfarenhet och bakgrund.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till
nomcom@maha-energy.com med ämne ”Förslag till valberedningen” eller via post till adress: Maha Energy AB, Valberedning, Eriksbergsgatan 10, 4tr, SE-114 30 Stockholm. För att säkerställa att förslag kan överses av Valberedningen bör dessa vara tillhanda Bolaget före Årsstämman 2025 och senast den 28 februari 2025.
Valberedningens ledamöter för årsstämman 2025 är:
- Rodrigo Pires, representerar Starboard
- Luis Araujo, representerar DBO Invest S.A.
- Tore Myrholt, representerar sig själv
- Paulo Thiago Mendonça, styrelseordförande i Maha Energy AB
Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram nedan förslag för Årsstämman:
- Antal styrelseledamöter
- Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
- Eventuell ersättning för utskottsarbete
- Styrelsens sammansättning
- Val av styrelseordförande
- Beslut om processen för valberedningen 2026
- Ordförande för årsstämman
- Val av revisorer
Revisorer
Deloitte AB är bolagets revisor sedan 2016. Auktoriserade revisorn Andreas Frountzos är huvuansvaring revisor.
Företagspolicyer
*Länkade PDF-dokument är på engelska
Bolagsordning
Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP)
Bolagsrapporter
Ersättningsrapporter
2024
2023
2022
2021
2020